Programi i ditës
Madhësia e tekstit
Radioja Kombëtare Bullgare © 2024 Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Transaksione të dyshimta të bankave botërore kanë kaluar edhe përmes Bullgarisë

Financieri Emill Hërsev
Foto: BGNES

Një hetim gazetaresk zbuloi transaksione të dyshimta, të cilat kanë kaluar përmes Bullgarisë. Sipas hetimit pesë nga bankat më të mëdha ndërkombëtare kanë lejuar larjen e mbi 2 trilionë dollarëve (para të pista) në botë, transmetoi BNR.

Bëhet fjalë si për banka, të cilat janë me pronësi bullgare, ashtu dhe për institucione, të cilat janë pjesë e grupeve të mëdha evropiane në vend. Disa prej tyre juridikisht tashmë nuk ekzistojnë.

Para BNR-së ekspertët komentuan se vetë bankat mund të mos kenë faj, sepse ato janë të detyruara të raportojnë për transaksione të dyshimta, por nuk kanë të drejtën t’i ndalojnë. Bullgaria nuk është një vend me rrezik të lartë për pastrimin e parave, tha financieri Emil Hërsev.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Më shumë nga rubrika

Kostadin Kostadinov

“Vëzrazhdane” nuk do të mbështesë një qeveri të mbështetur nga DPS

Partia “Vëzrazhdane” nuk do ta mbështesë qeverinë e përkrahur nga DPS edhe pa Deljan Peevskin. Këtë e deklaroi kryetari i partisë, Kostadin Kostadinov, në një takim me “Ka një popull të tillë” (ITN) në kërkim të mbështetjes për mandatin e tretë...

botuar më 24-08-02 5.59.MD
Presidenti Rumen Radev

Rumen Radev ka uruar Gordana Siljanovska-Davkova me rastin e festës kombëtare të RSM-së

Kreu i shtetit Rumen Radev ka uruar presidenten dhe qytetarët e RSM-së me rastin e festës kombëtare Ilinden - Dita e Republikës. “Vetëflijimi i heronjve të Kryengritjes së Ilindenit mbart kujtesën në kohë, e cila do të lidhë përgjithmonë..

botuar më 24-08-02 1.57.MD
Dimitër Gllavçev

Dimitër Gllavçev: Mjafton ndihma nga BE-ja për t'u përballur me zjarret

Kryeministri në detyrë Dimitër Gllavçev deklaroi në sallën plenare se gjendja me zjarret është e rëndë, por për momentin nuk kemi nevojë për ndihmë shtesë. “Mekanizmi ndërkombëtar për mbrojtjen civile në kuadër të Bashkimit Evropian është..

botuar më 24-08-02 12.24.MD