Programi i ditës
Madhësia e tekstit
Radioja Kombëtare Bullgare © 2024 Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Transaksione të dyshimta të bankave botërore kanë kaluar edhe përmes Bullgarisë

Financieri Emill Hërsev
Foto: BGNES

Një hetim gazetaresk zbuloi transaksione të dyshimta, të cilat kanë kaluar përmes Bullgarisë. Sipas hetimit pesë nga bankat më të mëdha ndërkombëtare kanë lejuar larjen e mbi 2 trilionë dollarëve (para të pista) në botë, transmetoi BNR.

Bëhet fjalë si për banka, të cilat janë me pronësi bullgare, ashtu dhe për institucione, të cilat janë pjesë e grupeve të mëdha evropiane në vend. Disa prej tyre juridikisht tashmë nuk ekzistojnë.

Para BNR-së ekspertët komentuan se vetë bankat mund të mos kenë faj, sepse ato janë të detyruara të raportojnë për transaksione të dyshimta, por nuk kanë të drejtën t’i ndalojnë. Bullgaria nuk është një vend me rrezik të lartë për pastrimin e parave, tha financieri Emil Hërsev.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Më shumë nga rubrika

Parashikimi i motit për 11 shtatorin

Gjatë 24 orëve të ardhshme do të mbajë mot i vranët. Në shumë vende do të ketë reshje shiu, kryesisht në gjysmën lindore të vendit, do të shoqërohen me bubullima dhe do të jenë të konsiderueshme në sasi. Të mërkurën pas mesditës nga perëndimi..

botuar më 24-09-10 7.40.MD
Atanas Zafirov

BSP tërhoqi dokumentet për pjesëmarrje të pavarur në zgjedhje, do të marrë pjesë si koalicion

Ushtruesi i detyrës së kryetarit të BSP-së Atanas Zafirov i tërhoqi dokumentet për pjesëmarrje të pavarur të BSP-së në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 27 tetorit. Dokumentet u dorëzuan nga mbështetësit e lideres së dorëhequr Kornelia Ninova,..

botuar më 24-09-10 5.54.MD

Nuk është ende e qartë nëse DPS rreth Ahmed Dogan do të regjistrohet për zgjedhjet

Deri më tani, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) nuk ka marrë vendim për aplikimin e dorëzuar që fraksioni i DPS-së rreth kreut të nderit Ahmed Dogan të dalë i vetëm në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 27 tetorit. Ai u dorëzua ditën e hënë..

botuar më 24-09-10 4.21.MD