"Изпирането на пари е престъпление, което обикновено има международен елемент и се свързва с предварително генерирани средства с престъпен произход.
Групата за финансово действие срещу изпирането на пари е международна организация, която създава стандарти за борба и превенция. Тя следи също за спазването им от държавите.
Има и местни организации, които изпълняват подобни функции, като Комитетът към Съвета на Европа, който прави оценка на България", обясни пред БНР Иван Кавръков, консултант по прилагане на мерките за превенция на изпирането на пари.
Последният доклад на Комитета към Съвета на Европа за за страната ни е от 2022 г. Той борави с информация, която е за последните 10 години и е негативен, посочи експертът.
"Това означава, че от банките ще се изисква да прилагат по-разширени мерки по отношение на клиентите си и да събират повече документи. Целта е ограничаване на рисковете от пране на пари".
В т.нар. "черен" и "сив" списък влизат държави, които имат сериозни недостатъци в цялостната си система по превенция и противодействие на изпирането на пари, разясни той в предаването "12+3".
"В "сивия списък" са държави, които имат съществени недостатъци, но поемат политически ангажимент да ги изчистят. В "черния" са тези със стратегически недостатъци.
За да излезем, трябва да отстраним недостатъците, констатирани в доклад, а те са много.
Вече започнаха законодателни изменения. Предстоят още. Има създадени работни групи. Координационният екип, който се занимава с излизането от този списък, се председателства от министър - председателя. Ангажирани са всички институции.
Предполагам, че надеждите са да излезем още през февруари, но не мога да направя прогноза. Чака ни страшно много работа. Ще подаваме междинни доклади"
Самото включване в списъка може да окаже икономическо отражение върху страната, обясни Кавръков. Той смята, че е възможно това да се превърне в пречка за приемането ни в еврозоната.
"Странно е, че не се говори по темата, защото може да има ефект върху цялостното развитие на страната. При всяко едно включване на държава в "сивия списък" има доста сериозен отлив на преки чуждестранни инвестиции. Възможен е също спад на брутния вътрешен продукт.
Държавите извън ЕС могат да създадат проблеми с кореспондентското банкиране. Може да има забавяне в международни валутни преводи".
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
ДСБ започва подготовка за предстоящите президентски избори догодина с амбицията за победа. С такова решение излезе днес Изпълнителният съвет на партията, която е част от коалиция ПП-ДБ, съобщават от партията. В решението е записано още, че ДСБ поема ангажимент да работи за единна политическа платформа на демократичната и реформаторската десница заедно с..
Американският държавен секретар Марко Рубио е обсъдил с израелския премиер Бенямин Нетаняху смелите виждания на президента Тръмп за бъдещето на Ивицата Газа. По думите на Марко Рубио президентът Доналд Тръмп е проявил кураж с представяне на смелите си идеи за бъдещето на Ивицата Газа, които включват разселване на палестинците в съседни страни и..
Една година от смъртта на руския опозиционен лидер Алексей Навални беше отбелязана с панихида в храм “Св. Неделя”. Инициативата е на движението "За свободна Русия", което е сдружение на руски имигранти в България. На днешния ден миналата година руските власти обявиха, че Навални е починал в отдалечена руска арктическа наказателна колония, където..
Фондация "Васил Левски", според мен, трябва да се превърне в държавно-обществена, както в други държави. Самата държава да се ангажира повече с най-уважавания и тачен национален герой. Мисля, че съм прав, заяви проф. Пламен Павлов, историк преподавател и председател на фондацията, в интервю пред БНР. В предаването "Неделя 150" разказа..
12 хиляди плодни, медоносни и паркови дръвчета за пролетно засаждане ще бъдат раздадени на централния пл."Свобода" в Дупница. Това се прави за втори път в града по иниицатива на "Гората.БГ", а Общината съдейства. Ще бъдат подарявани плодни дръвчета - кайсии - зарзали, сливи жълта афъзка, ароматни дюли, облачински вишни, ябълки (подложка), череши..
Атанас Зафиров и Борислав Гуцанов отиват на балотаж. Това е резултатът от първия тур в гласуването за председател на БСП на делегатите на 51-ия конгрес, научи "Хоризонт" от свои източници. Разликата помежду им е в полза на Зафиров. Трети се е класирал бившият председател на софийската организация Калоян Паргов, четвърти е евродепутатът..
"Смъртта на Алексей Навални дойде след години преследвания от Кремъл. Той не се уплаши. Той отстояваше свободата и демокрацията пред лицето на подтисничеството. Една година след смъртта му неговото наследство е живо". Това се казва в изявления на председателя на Европейския съвет Антониу Коща по повод първата годишнина от смъртта на..
Ако сте се събудили с главоболие след вчерашния празник, това най-вероятно е от изпития алкохол . За процеса на разграждане на алкохола от организма и..
"Може да се надяваме да не е така, но не трябва да си затваряме очите - струва ми се, че новият екип на Тръмп ще се стреми Европа да се превърне в..
Проф. Цоков е временно назначен, ще има конкурс за директор на Института по образованието . Това каза в предаването "РадиоТочка" министърът на..
Значителна облачност с дъжд
Дъжд
Дъжд / Сняг
Облачно
Сняг
Мокър сняг
Превалявания