"Изпирането на пари е престъпление, което обикновено има международен елемент и се свързва с предварително генерирани средства с престъпен произход.
Групата за финансово действие срещу изпирането на пари е международна организация, която създава стандарти за борба и превенция. Тя следи също за спазването им от държавите.
Има и местни организации, които изпълняват подобни функции, като Комитетът към Съвета на Европа, който прави оценка на България", обясни пред БНР Иван Кавръков, консултант по прилагане на мерките за превенция на изпирането на пари.
Последният доклад на Комитета към Съвета на Европа за за страната ни е от 2022 г. Той борави с информация, която е за последните 10 години и е негативен, посочи експертът.
"Това означава, че от банките ще се изисква да прилагат по-разширени мерки по отношение на клиентите си и да събират повече документи. Целта е ограничаване на рисковете от пране на пари".
В т.нар. "черен" и "сив" списък влизат държави, които имат сериозни недостатъци в цялостната си система по превенция и противодействие на изпирането на пари, разясни той в предаването "12+3".
"В "сивия списък" са държави, които имат съществени недостатъци, но поемат политически ангажимент да ги изчистят. В "черния" са тези със стратегически недостатъци.
За да излезем, трябва да отстраним недостатъците, констатирани в доклад, а те са много.
Вече започнаха законодателни изменения. Предстоят още. Има създадени работни групи. Координационният екип, който се занимава с излизането от този списък, се председателства от министър - председателя. Ангажирани са всички институции.
Предполагам, че надеждите са да излезем още през февруари, но не мога да направя прогноза. Чака ни страшно много работа. Ще подаваме междинни доклади"
Самото включване в списъка може да окаже икономическо отражение върху страната, обясни Кавръков. Той смята, че е възможно това да се превърне в пречка за приемането ни в еврозоната.
"Странно е, че не се говори по темата, защото може да има ефект върху цялостното развитие на страната. При всяко едно включване на държава в "сивия списък" има доста сериозен отлив на преки чуждестранни инвестиции. Възможен е също спад на брутния вътрешен продукт.
Държавите извън ЕС могат да създадат проблеми с кореспондентското банкиране. Може да има забавяне в международни валутни преводи".
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
В Москва очакват тази седмица специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стивън Уиткоф, съобщава Интерфакс. Агенцията се позовава на Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин. Уиткоф се среща с Путин три пъти през последните два месеца като обсъжда с него условията за мирно уреждане в Украйна. След тези срещи..
От партия "Да, България!" определиха решението на "Спаси София" да оттегли доверието си от столичния кмет Васил Терзиев и от коалицията с ПП-ДБ като "прибързано и политически необосновано". "Спаси София" сваля доверието си от кмета Васил Терзиев Според "Да, България" трудностите се дължат не на стратегически различия между участниците в..
Четирите години политическо безвремие склерозираха много системи, смята министърът на вътрешните работи Даниел Митов. По думите му всяка една администрация и институция е загубила посока. Сега трябва да я връщаме, посочи в Благоевград министър, който присъства на годишния отчет на Областната дирекция на МВР за 2024 година. Трябва да връщаме..
На прохода "Петрохан" ще бъдат премахнати дървета, паднали в близост до пътя след обледяването им през декември миналата година. Дейностите ще се изпълнят съвместно от служители на Държавното горско стопанство и Областното пътно управление, съобщи областният управител на Монтана Калин Хайтов: "Има много опасни - потенциално опасни, дървета...
Всички тези послания на Русия, "ние искаме мир" и Великденско примирие са в посока облекчаване положението на Тръмп, защото става ясно, че вината да няма прекратяване на огъня е само на Русия. Изявления за преки преговори са също в тази посока, целта е да се каже на Тръмп , "дайте ми още време, недейте да прибързвате", каза в интервю пред БНР..
" Със събарянето на гетото не се реши проблемът с хората, те останаха в квартала . Някои от тях си направиха нещо като палатков лагер - там, където са руините. Други изкараха доста време пред Общината. Викнаха и техни познати от други махали. Кварталът ни стана още по-опасно място дори и от това, в което бяхме свикнали да живеем! ". Това каза..
Повиквателна система за пациентите и екипите въвеждат в кюстендилската болница, коментираха от ръководството на здравното заведение. Такава вече има в отделенията "Травматология", "Хирургия" и "Детски болести". В момента се изгражда в стаите на акушеро-гинекологичното отделение. Предстои въвеждането и и в останалите пет отделения на комплекса,..
Най-силната реклама на Тракийския университет е качественото обучение и начинът на живот, цената на живот и студентите да развиват своите..
На всяко подаване на храна на човек пожелава здраве и "утре те очаквам в 16 часа". Така прави вече 9 години Мартин Мартинов , собственик на..
С тържествени пасхални богослужения православната църква празнува втория ден на Великден - Светли понеделник. С него започва Светлата..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали