"Изпирането на пари е престъпление, което обикновено има международен елемент и се свързва с предварително генерирани средства с престъпен произход.
Групата за финансово действие срещу изпирането на пари е международна организация, която създава стандарти за борба и превенция. Тя следи също за спазването им от държавите.
Има и местни организации, които изпълняват подобни функции, като Комитетът към Съвета на Европа, който прави оценка на България", обясни пред БНР Иван Кавръков, консултант по прилагане на мерките за превенция на изпирането на пари.
Последният доклад на Комитета към Съвета на Европа за за страната ни е от 2022 г. Той борави с информация, която е за последните 10 години и е негативен, посочи експертът.
"Това означава, че от банките ще се изисква да прилагат по-разширени мерки по отношение на клиентите си и да събират повече документи. Целта е ограничаване на рисковете от пране на пари".
В т.нар. "черен" и "сив" списък влизат държави, които имат сериозни недостатъци в цялостната си система по превенция и противодействие на изпирането на пари, разясни той в предаването "12+3".
"В "сивия списък" са държави, които имат съществени недостатъци, но поемат политически ангажимент да ги изчистят. В "черния" са тези със стратегически недостатъци.
За да излезем, трябва да отстраним недостатъците, констатирани в доклад, а те са много.
Вече започнаха законодателни изменения. Предстоят още. Има създадени работни групи. Координационният екип, който се занимава с излизането от този списък, се председателства от министър - председателя. Ангажирани са всички институции.
Предполагам, че надеждите са да излезем още през февруари, но не мога да направя прогноза. Чака ни страшно много работа. Ще подаваме междинни доклади"
Самото включване в списъка може да окаже икономическо отражение върху страната, обясни Кавръков. Той смята, че е възможно това да се превърне в пречка за приемането ни в еврозоната.
"Странно е, че не се говори по темата, защото може да има ефект върху цялостното развитие на страната. При всяко едно включване на държава в "сивия списък" има доста сериозен отлив на преки чуждестранни инвестиции. Възможен е също спад на брутния вътрешен продукт.
Държавите извън ЕС могат да създадат проблеми с кореспондентското банкиране. Може да има забавяне в международни валутни преводи".
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
Продължава лошото време в Гърция. Няма затворени пътища. В районите със сняг се изискват вериги. За днес временно спират валежите в страната, съобщават синоптиците. От утре и дните на Коледа започва ново понижаване на температурите, дъжд, сняг, силен вятър и морски бури. Времето има вероятност да засегне и морския трафик. За сега фериботите се..
Над 500 кипърски антики, незаконно изнесени от острова, са репатрирани в Кипър за последните 6 месеца. 2024 г. е една от най-успешните години по възстановяване на културното-историческото наследство на страната, съобщиха от Отдела за антики. Ценните предмети, датирани от хилядолетия, са били притежание на частни и обществени колекции, музеи..
Бензиностанция е ограбена на пътя Е-79 тази сутрин. Сигналът е подаден на тел. 112 минути след 6 ч. Става дума за бензиностанция в местността "Антените". Няма пострадали хора. Провеждат се оперативно-следствени действия.
Година на знакови политически раздели се превърна 2024 г. Някои от тях бяха драматични и протяжни, други - внезапни и скандални. Едните са със сериозни последствия, други - просто зрелищни. Коментарът за политическите разводи на Мария Филева чуйте в звуковия файл.
Три парламента се смениха през 2024 година. След разпада на т.нар. "сглобка" и провала на ротацията в кабинета на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ отношенията между партиите се изостриха още повече и размяната на нападки и откровени обиди се превърна във всекидневие. Започнаха срещи на експертни групи от ГЕРБ-СДС и ДБ Президентът ще връчи мандат на..
Една различна година за културния сектор изпращаме. Вместо успехи и постижения, на преден план изпъкнаха скандалите. Като този, свързан с кражбата за 3 милиона лева от бюджетите на два регионални театъра чрез десетки фиктивни назначения. Бармани, общи работници, строители и електротехници се оказаха назначени с високи заплати и премии в..
Украйна съобщи за руски атаки срещу Киевска, Сумска и Херсонска област. Над руска територия през нощта са свалени 42 дрона, съобщиха от военното министерство в Москва. Пожар в жилищен блок в град Бровари в Киевска област е предизвикан през нощта от руска атака с дрон. Наложила се е евакуация на живеещите в сградата. По..
" Най-важното е да бъде съставено правителство. Ако има разговори за правителство, ще има разговори и за другите органи , с изключение на ВСС и..
"Това, че ловни дружинки, примерно, се събират и стрелят по кенчета и шишета трябва да го квалифицираме, че едва ли не са паравоенни структури ли?"...
Две от съществените новини в сферата на технологиите от тази година - собственикът на "Спейс Екс", на "Тесла" и на бившия "Туитър", най-богатият човек..
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Облачно