Основен двигател на схемата е софийско дружество с предмет на дейност регистрация на фирми – съобщи шефът на Окръжната прокуратура в Пловдив Румен Попов. По заръка на клиенти от чужбина служителите на столичната кантора "Кепитал консултинг" регистрирали фирми на името на роми, след което ги вливали в офшорни зони като Мавриций и Панама и така парите вече ставало възможно да бъдат теглени от сметките.
За участието си в схемата ромите получавали по 100 лева на ръка. Досега са установени поне 60 роми от пловдивска област и поне още толкова от други части на страната, които са формални собственици на такива фирми. Така ставало изпирането на огромни суми пари, давани от хора в чужбина. Ромите били набирани от така наречените „дилъри“, които получавали своята комисионна за участието си в схемата.
До престъпната организация прокурори и следователи стигат след извършения в Пловдив палеж на магазин за моторни масла на бул. „Дунав“ на 19 септември. След палежа собственикът Костадин Танев получил заплахи срещу него и семейството му, за да възстанови сумата на кантората в размер на 39 000 евро. Оказва се, че Танев и негов познат от ромски произход, формален собственик на такава фирма, успели да изтеглят парите от фирмената сметка. Така те „ощипали“ столичната кантора, която е организатор на схемата.
До Танев пък служителите на кантората стигат, след като отвличат възрастната майка на друг ром, притежател на такава фирма. След като й нанасят побой, синът на старицата им издава името на рома, с когото Танев успял да дръпне парите.
В схемата е замесен и служителят на ДАНС Борис Евтимов, който правел проучване на ромите за семейното положение, за имотното им състояние и за тяхното евентуално криминално или съдебно минало. Информацията се давала на служителите на столичната кантора.
При претърсването на столичното дружество служители успели да унищожат известна част документи и флашки с информация. В офиса са открити 3 печата – на „А1“, ЧЕЗ и Комисията за финансов надзор.
До момента са повдигнати обвинение на петима души – на управителя и собственик на кантората Стоян Тонев, на служителя на ДАНС, на един от дилърите на роми, на един охранител от дружеството и на още един негов служител, замесен в схемата. Управителят, силовакът и служителят са с обвинение и за отвличането на възрастната жена от Войводиново.
Всички те са с мярка „задържане под стража“, като само на служителя е наложена парична гаранция и забрана да напуска страната. 7 души, участници в схемата, са обявени за национално издирване.
Бившият кмет на район „Южен“ и настоящ общински съветник от „Браво, Пловдив“ Борислав Инчев е водач на листата кандидат-депутати на „Синя България“ в Пловдив. Той е от гражданската квота, съобщиха от коалицията, в която влизат партиите „Консервативно обединение на десницата“, „Консервативна България“, НДСВ, БДФ, ДБГ, движение „Демократично..
15-годишно момиче от Сопот е в болница с опасност за живота, след като е било блъснато от 18-годишна шофьорка в района на спортната зала в града, съобщиха от пресцентъра на МВР. Младата водачка водела сестра си на училище, но при обратен завой изгубила управлението на колата и връхлетяла върху две ученички. Едното момиче се отървало само с..
Днес бе последният срок за регистрация на листите на кандидати за народни представители за европейските избори и тези за 50-тото Народно събрание на 9 юни. Пловдив град е терен на лидерска битка между бившите партньори в управлението за парламентарния вот. Бойко Борисов и Асен Василев ще водят ГЕРБ – СДС и ПП – ДБ в градската листа. Досегашните..
Остават часове, в които партиите и коалициите могат да регистрират листите си за европейските избори и тези за 50-тото Народно събрание на 9 юни. Днес в 17.00 ч. изтича крайният срок, а на 10 май започва и предизборната кампания. Регистрирани за участие в ЦИК са 22 партии и 11 коалиции. Днес в Пловдив своите листи ще регистрират ГЕРБ-СДС,..
Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ има амбицията да е първа политическа сила в Пловдив на предстоящия парламентарен вот. Това стана ясно при регистрацията на листата в 16-ти РИК. Водач на листата на ПП-ДБ в града е бившият финансов министър и съпредседател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Второто място е..
Ще превали и прегърми
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Значителна облачност с дъжд