Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Само един от групата за пране на пари остава в ареста

| обновено на 27.01.24 в 17:08

Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема мярка за неотклонение. Това определи късно тази вечер състав на Окръжния съд в Пловдив. Групата, разбита В Пловдив преди два дни, е ощетила хазната с милиони левове. В продължение на две години участниците са търгували със строителни инструменти и машини, които внасяли от Китай, а след това продавали по интернет, като незаконно ги пребрандирали с етикети на известни германски марки. 

32-годишният Геворг Харутюнян е с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", баща му Григор, майка му Карине, сестра му Нона и съпругата му Елисавета бяха освободени от съдия Станислава Бозева поради липса на достатъчно доказателства за участие в престъпната схема. Търговските партньори на Геворг - Мартин и Тодор Попови, братята Панайот и Мартин Николаеви и Мирослав Стаменов излизат от ареста с гаранции от по 3000 и 1000 лв. 

Определението на съда не е окончателно, то подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативния съд и ако това стане, апелативните магистрати ще разгледат отново мерките на 1 февруари. 

Припомняме, че разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми

При обиските са иззети пари и стоки в големи обеми, както и 14 луксозни автомобила. Именно с покупката на скъпи коли и имоти участниците в групата са изпрали 5 и половина милиона лева.

На Геворг е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, а на останалите деветима за участие в групата и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Горещо време за аварийните екипи

На над 25 сигнала са се отзовали в последните 24 часа екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението „ Пловдив.  Акциите на спасителите са свързани основно с паднали дървета на пътя, закъсали автомобили и почистваща техника на територията на почти цялата Родопска яка - хижа Здравец, Бойково, Дедево Манастир, Лъки, Храбрино, Равнища,..

публикувано на 26.12.24 в 13:58

Села в Смолянско са без ток

Продължава отстраняването на авариите по електропреносната мрежа в селища на община Чепеларе. Работата на авариите екипи продължи през целия ден след като захранването е било възстановено след час днес следобед е  паднало дърво по електропреносната мрежа и отново е причинило авария.  В района на Хайдушки поляни и смолянските села Виево, Петково,..

обновено на 26.12.24 в 12:52

Зимна ситуация по планинските пътища

Възстановено е осветлението на тунел "Траянови врата" на автомагистрала "Тракия", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".  Проходът Троян-Кърнаре е затворен за движение.  Остава в сила въведеното ограничение за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян...

обновено на 26.12.24 в 12:52

Протест в Деня на бащата

В Деня на бащата протест „ДА на Споделеното Родителство“ въпреки дъжда събра родители по обед в Пловдив, които настояват да се сложи край на родителското отчуждение. Според статистиката, за последните 17 години над 42% от всички деца в България са преминали през раздяла в семейството.  Протестът има за цел да привлече общественото внимание..

обновено на 26.12.24 в 12:52

Църквата почита Свети Йосиф

На втория ден след Рождество Христово православната църква почита Свети Йосиф, обручникът-покровител на Дева Мария, който поема грижата за Божията майка и Богомладенеца Христос.  На следващия ден след Рождество Христово вярващите се събират, за да величаят с хвалебни и благодарствени песни Божия промисъл и да отдадат почит на св. Богородица, родила..

обновено на 26.12.24 в 12:51