Само един от групата за пране на пари остава в ареста

Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема мярка за неотклонение. Това определи късно тази вечер състав на Окръжния съд в Пловдив. Групата, разбита В Пловдив преди два дни, е ощетила хазната с милиони левове. В продължение на две години участниците са търгували със строителни инструменти и машини, които внасяли от Китай, а след това продавали по интернет, като незаконно ги пребрандирали с етикети на известни германски марки. 

32-годишният Геворг Харутюнян е с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", баща му Григор, майка му Карине, сестра му Нона и съпругата му Елисавета бяха освободени от съдия Станислава Бозева поради липса на достатъчно доказателства за участие в престъпната схема. Търговските партньори на Геворг - Мартин и Тодор Попови, братята Панайот и Мартин Николаеви и Мирослав Стаменов излизат от ареста с гаранции от по 3000 и 1000 лв. 

Определението на съда не е окончателно, то подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативния съд и ако това стане, апелативните магистрати ще разгледат отново мерките на 1 февруари. 

Припомняме, че разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми

При обиските са иззети пари и стоки в големи обеми, както и 14 луксозни автомобила. Именно с покупката на скъпи коли и имоти участниците в групата са изпрали 5 и половина милиона лева.

На Геворг е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, а на останалите деветима за участие в групата и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.