Окръжният съд остави в ареста тримата мъже, обвинени за пране на пари и задържани при мащабната акция на Окръжна прокуратура, полицията и ДАНС в Пловдив.
Обвинението поиска вземането на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо 35-годишния Александър Александров от Павликени, както и спрямо 24- годишните Стефан Стефанов от Априлци и Анатолий Хунев от Мадан. Магистратите счетоха, че има опасност да се укрият или да извършат друго престъпление и ги оставиха за постоянно в ареста.
Те са привлечени като обвиняеми за опит за изпиране на пари – престъпление по чл. 253 ал. 5 от Наказателния кодекс. По искане на адвокатите на тримата съдът отложи с час гледането на мерките им за неотклонение, за да може адвокатите да се запознаят с разследването и доказателството срещу тримата.
Защитниците поискаха да бъде преведен от английски документ –банково извлечение, за да се запознаят с него. След като бе дадено ход на разглеждането стана ясно, че двама от обвиняемите - Стефан Стефанов и Анатолий Хунев са имали фирми, които обаче не са развивали търговска дейност. Третият обвиняем Александров е наел от Стефан Стефанов фирмата и като полномощник на титуляра е получавал превежданите крупни суми сметките. Преводите са от френски дружества.
Според адвоката му - Албена Ботева, арестуваният е бил безкрайно изненадан, когато е разбрал, че в една от сметките на дружеството са постъпили над 400 000 евро. „Той не знае откъде са парите и не е изтеглил нито част от тях", коментира адвокат Ботева.
Според бащата на Стефанов, синът му е подведен от Александров. Същата теза развива в съдебната зала и адвокатът на другия обвиняем Анатолий Хунев. По думите му неговият клиент не е знаел, че по сметките на фирмата му са постъпвали суми от чужди дружества. Той не е теглил от парите, а за част от сумата е разбрал след арестуването му.
Александров е осъждан многократно за данъчни измами, другите двама обвиняеми са с чисти досиета.
В предвид събраните доказателства, съдът прецени че е налице реална опасност тримата да извършат престъпление, ако спрямо тях бъде взета по-лека мярка и постанови да бъде взета най – тежката мярка за неотклонение –„задържане под стража".
Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд.
Други трима обвиняеми бяха освободени днес по-рано под парична гаранция от по 3 хиляди лева за всеки. Двама от тях са привлечени като обвиняеми за приготовление за изпиране на пари, а третия - за опит за извършване на това престъпление.
Действията им били свързани само с регистрирането на дружества, а след това упълномощавали останалите с правата за извършване на сделки и финансови операции на фирмите.
Прокуратурата продължава разследването по мащабната схема за пране на 2 милиона евро, чрез която са ощетени фирми от 6 държави.
Община Панагюрище подготвя специална програма, посветена на 75-ата година от откриването на тракийското златно съкровище край средногорския град. Честванията ще се проведат от 2 до 8 декември под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова, съобщи пред БТА кметът на Община Панагюрище Желязко Гагов. Програмата започва с Дионисиеви празници - фестивал..
Жълт код за опасно високи температури е в сила за утре за Северна, Централна и Южна България. Предупреждението е в сила за 18 области на страната. Там се очаква температурите да са между 32 и 37 градуса.
Минимална промяна в цените на основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците на борсите у нас през седмицата спрямо предходната, показват данните в седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро у нас, за трета поредна..
В късния следобед а варията по довеждащия водопровод " Лепеница" във Велинград бе отстранена. Жители на Велинград са на сухо заради авария на водопровод От общината посочиха, че водоподаването към Пречиствателната станция постепенно се възстановява. Поетапно се нормализира и подаването на вода към абонатите. Повече от 24 часа голяма..
Втори ден жители на Велинград са без вода заради авария на главния довеждащ водопровод „Лепеница“ към Пречиствателната станция на града. Аварията е станала в тежък пресечен терен на 150 метра в гората. Заради спецификата на терена изкопните работи се извършват изцяло на ръка, както и пренасянето на тръби и уреди. Правим всичко възможно да..
Ясно