Хванаха още един от измамниците за 2 млн. евро

Арестуван е още един член на престъпната група, източила в края на миналата година над 2 млн. евро от фирми в 6 европейски държави, съобщи Окръжна прокуратура – Пловдив. Радомир на 44 години от гр. Велико Търново е обвинен

В момента обвиняемите за пране на пари в големи размери по делото са 11, като за 6 от тях е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Искане до съда за вземане на такава мярка предстои да бъде направено и за Радомир. Продължава издирването на още един от участниците в схемата - Георги Христов Георгиев, управител на „Паола 2015“ ЕООД, гр. Пловдив, на когото е повдигнато обвинение задочно.

Между октомври и Нова година от клонове на различни банки у нас са изтеглени в брой различни суми. Те са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите.

Измамата в чужбина е извършвана, като от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговски дружества, са изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание е посочвано "търговски взаимоотношения", за чието удостоверяване са използвани неистински договори между компаниите. Заблудените служители са нареждали банковите преводи към посочените български фирми.

От схемата са ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.

В България главният прокурор Сотир Цацаров е поискал разкриване на банковата тайна на установените до момента хора и търговски дружества, участващи с схемата.

Френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан се срещна с окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов и екипа от наблюдаващи прокурори по случая като изказа благодарност за бързата реакция по разследването и доброто сътрудничество с българската прокуратура.