Основен двигател на схемата е софийско дружество с предмет на дейност регистрация на фирми – съобщи шефът на Окръжната прокуратура в Пловдив Румен Попов. По заръка на клиенти от чужбина служителите на столичната кантора "Кепитал консултинг" регистрирали фирми на името на роми, след което ги вливали в офшорни зони като Мавриций и Панама и така парите вече ставало възможно да бъдат теглени от сметките.
За участието си в схемата ромите получавали по 100 лева на ръка. Досега са установени поне 60 роми от пловдивска област и поне още толкова от други части на страната, които са формални собственици на такива фирми. Така ставало изпирането на огромни суми пари, давани от хора в чужбина. Ромите били набирани от така наречените „дилъри“, които получавали своята комисионна за участието си в схемата.
До престъпната организация прокурори и следователи стигат след извършения в Пловдив палеж на магазин за моторни масла на бул. „Дунав“ на 19 септември. След палежа собственикът Костадин Танев получил заплахи срещу него и семейството му, за да възстанови сумата на кантората в размер на 39 000 евро. Оказва се, че Танев и негов познат от ромски произход, формален собственик на такава фирма, успели да изтеглят парите от фирмената сметка. Така те „ощипали“ столичната кантора, която е организатор на схемата.
До Танев пък служителите на кантората стигат, след като отвличат възрастната майка на друг ром, притежател на такава фирма. След като й нанасят побой, синът на старицата им издава името на рома, с когото Танев успял да дръпне парите.
В схемата е замесен и служителят на ДАНС Борис Евтимов, който правел проучване на ромите за семейното положение, за имотното им състояние и за тяхното евентуално криминално или съдебно минало. Информацията се давала на служителите на столичната кантора.
При претърсването на столичното дружество служители успели да унищожат известна част документи и флашки с информация. В офиса са открити 3 печата – на „А1“, ЧЕЗ и Комисията за финансов надзор.
До момента са повдигнати обвинение на петима души – на управителя и собственик на кантората Стоян Тонев, на служителя на ДАНС, на един от дилърите на роми, на един охранител от дружеството и на още един негов служител, замесен в схемата. Управителят, силовакът и служителят са с обвинение и за отвличането на възрастната жена от Войводиново.
Всички те са с мярка „задържане под стража“, като само на служителя е наложена парична гаранция и забрана да напуска страната. 7 души, участници в схемата, са обявени за национално издирване.
Възстановено е движението за превозните средства до 12 тона през Троянския проход по път II-35 Троян – Кърнаре, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Преминаването бе временно ограничено след обилните снеговалежи в края на декември и влошените метеорологични условия. В края на миналата седмица десет снегопочистващи машини - роторни и..
Инцидентът стана в понеделник в участъка между Хвойна и Чепеларе, където се сблъскаха такси и мерцедес. Катастрофа затвори пътя Смолян - Пловдив Шофьорът на втората кола обяснява в социалните мрежи, че видял таксито „да се движи диагонално от неговото платно към нашето, без абсолютно никаква индикация за намаляване на скоростта, в..
Заместник-кметът на пловдивския район "Централен" Румяна Толова напуска партията си „Кауза България“, чийто лидер е Георги Титюков, бивш зам.-кмет на община Пловдив няколко мандата. Тази сутрин тя изпрати позиция до медиите, в които заявява, че вече не е част от формацията, а решението на Софийския градски съд е факт. В мотивите й е записано, че..
В най-високия старопланински проход Троян - Кърнаре, на места преспите достигнаха до 2-3 метра след снеговалежите в края на декември. Специализираната техника на Агенция "Пътна инфраструктура" работи там и вече достигна билото на Стара планина. 10 снегопочистващи машини - роторни и комбинирани снегорини, багери и друга специализирана техника,..
Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. След обяд облачността, средна и висока, ще се увеличава и до вечерта ще е предимно значителна. Ще духа слаб, в Източна България – умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, допълват от НИМХ.
Предимно облачно
Разкъсана облачност
Облачно