Престъпна група ощети хазната с 12 млн. лв. след фиктивна търговия на трюфели и гъби

Организирана престъпна група от трима души, фиктивно търгувала с 50 милиона лева за доставки на трюфели и гъби, разследва Апелативната прокуратура в Пловдив и Окръжна прокуратура Пазарджик. Дължимото ДДС към хазната е 12 млн. лева., само за месец юли държавата е била ощетена с 1 млн. лева, твърдят от държавното обвинение.

Задържани са под стража общо петима души за 24 часа. Те са действали на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Смолян от 2020 до 2022 година. Основната дейност на групата е извършване на престъпления срещу данъчната и осигурителната система.

Заместник-апелативният прокурор Румен Попов каза, че са задържани двама души от групата, единият от които е лидерът, и негов приближен в управлението на сдружението, което търгувало фиктивно с гъби и трюфели. 

"Апелираме към всички, защото има данни, че групата се занимава и с други тежки криминални престъпления, да не се страхуват, защото ръководителят вече е в ареста", каза Румен Попов. По думите му хората са били заплашвани, че ще бъдат запалвани и убивани. Според Попов без протекция не е било възможно групата да функционира. Той апелира народните представители да направят корекция в Наказателно-процесуалния кодекс за използването на специални разузнавателни средства при член 255, касаещ данъчните престъпления. 

Издирва се още един участник в групата, както и множество съпричастни лица към схемата за пране на пари. Разследващите са изяснили, че съучастието е на общо 63 човека, които са участвали при фиктивното събиране на гъби. Те са малограмотни и се водят фиктивно на работа.

Организаторът на групата е на 47 г. от Пазарджик. Той е бил собственик на заложна къща, имал е криминалистически регистрации. Мъжът има задълбочени познания по създаване на финансови документи, което е спомогнало за функционирането на групата. По този начин се стига до накърняване на дейността на фиска, посочи заместник-окръжният прокурор на Пазарджик Живко Пенев. Той допълни, че цялата дейност е била по схемата липсващи търговци, като се касае за фиктивен документооборот към дружества, които реално се занимават с търговия и износ на трюфели и диворастящи гъби.

Сдружението е функционирало като е използвало търговски дружества с така наречения "профил на липсващ търговец" и буфер, чрез който, по документирана и симулирана търговия, основно с трюфели и гъби, формирали данъчен кредит и неправомерно възстановявали ДДС от държавния бюджет в особено големи размери, посочи и окръжният прокурор на Пазарджик Албена Кузманова.  

Фирмите на престъпната група са доставяли фиктивна стока към дружества в Пловдив, Пазарджик, Смолян, Благоевград. В хода на операцията са извършени над 20 претърсвания, разпитани са повече от 50 свидетели 

Мъжете са задържани, след като направили опит за изтеглят близо 400 000 лева от клон на банка в Пазарджик. Веднага след това прокурорите сезирали КПКОНПИ. Парите от данъчните измами били трансформирани в луксозни имоти и коли, твърдят от обвинението.