Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

10 задържани за търговия с инструменти менте и пране на пари

| обновено на 25.01.24 в 07:12

Организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари е разкрита в Пловдив. 

Нанесените щети за милиони левове. 

Разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми, съобщи директорът на ОД на МВР Пловдив Георги Чергов.

Оборотите за 2022 година са 2.5 милиона лева, а за миналата - 3 милиона лева, като за тях не са плащани никакви данъци. 

Организаторите на комбината са изпирали парите чрез закупуване на имоти и скъпи автомобили. В хода на операцията, освен документи и стоки, са иззети и 14 луксозни коли, които са закупувани  от участниците в групата, които иначе са декларирали от тях доходи от 300 - 400 лева месечно.

Претърсени са близо 30 жилища и складове в Пловдив и едно извън града. В триетажен склад, използван от групата, са открити голямо количество стоки, подредени от  пода до тавана. Само през две от дружествата на групата са преминали близо 2 и половина милиона лева недекларирани обороти. От началото на годината до днес на митница Варна са съдържани няколко контейнера със стоки, чийто получател е едно от дружествата, предмет на разследването.

На този етап за 72 часа са задържани 10 души на възраст, 7 мъже и 3 жени от 20 до 58 години, съобщи наблюдаващият прокурор Галина Минчева-Андреева. Тя уточни, че петима от обвиняемите са от едно семейство. Възможно е в хода на продължаващото разследване в ареста да попаднат и още участници в схемата.

На единия от задържаните е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, на останалите деветима за участие  и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.

Разследването продължава с доказване на престъпления срещу интелектуалната собственост и измами на граждани.

 


По публикацията работи: Паолина Комсалова


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Галерия

Още от категорията

Съседи спасиха жена от горяща къща в с. Царацово

Взрив на газова бутилка унищожи къща в пловдивското село Царацово. Собственичката ѝ е с изгаряния, като от пламъците са успели да я спасят съседите ѝ.  Три противопожарни екипа са гасили огъня, но от имота и имуществото не е останало почти нищо. 

публикувано на 18.03.25 в 16:25

Наравно сме с другите от НАТО, но ни липсва тяхното въоръжение

Днес отбелязваме 82 години от сформирането на Парашутната дружина, която е първообразът на днешните Специални сили. По традиция центърът на тържествената церемония е в Пловдив, където е дислоцирано днешното подразделение, след множеството си видоизменения през тези осем десетилетия.   Пловдив отбелязва 82-та годишнина на Парашутната..

публикувано на 18.03.25 в 16:15

Десетки пловдивчани дариха кръв за пострадалите от Кочани

Над 60 души са дарили кръв в Районния център по трансфузионна хематология само до обяд в рамките на кръводарителската кампания за пострадалите при трагичния пожар в дискотека в град Кочани, Република Северна Македония. Следобед желаещи продължават да идват, посочи д-р Жейна Парева от кръвния център.  По думите ѝ идват предимно млади хора, които..

публикувано на 18.03.25 в 15:09

Ресторантьори блокират пътища заради повишаването на ДДС

Собственици на заведения и ресторанти ще блокират основни пътища и пътни възли в страната в сряда и четвърък в знак на протест срещу повишаването на ДДС за бранша от 9 на 20%.  Националната протестна акция ще включва повече от 30 големи града и туристически центъра, включително и Пловдив.  Протестните действия в Пловдив ще са с продължителност 2..

публикувано на 18.03.25 в 14:15

Тежко остава състоянието на пациентите от Кочани, лекувани у нас

Състоянието на пострадалите при инцидента в Република Северна Македония, настанени за лечение в България, остава тежко, съобщиха от Министерството на здравеопазването във фейсбук-страницата си.  Осемте пациенти, хоспитализирани в  УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" , са на апаратна вентилация и остават в реанимация. Продължава да е тежко, но стабилно състоянието..

обновено на 18.03.25 в 13:52