Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

10 задържани за търговия с инструменти менте и пране на пари

| обновено на 25.01.24 в 07:12

Организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари е разкрита в Пловдив. 

Нанесените щети за милиони левове. 

Разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми, съобщи директорът на ОД на МВР Пловдив Георги Чергов.

Оборотите за 2022 година са 2.5 милиона лева, а за миналата - 3 милиона лева, като за тях не са плащани никакви данъци. 

Организаторите на комбината са изпирали парите чрез закупуване на имоти и скъпи автомобили. В хода на операцията, освен документи и стоки, са иззети и 14 луксозни коли, които са закупувани  от участниците в групата, които иначе са декларирали от тях доходи от 300 - 400 лева месечно.

Претърсени са близо 30 жилища и складове в Пловдив и едно извън града. В триетажен склад, използван от групата, са открити голямо количество стоки, подредени от  пода до тавана. Само през две от дружествата на групата са преминали близо 2 и половина милиона лева недекларирани обороти. От началото на годината до днес на митница Варна са съдържани няколко контейнера със стоки, чийто получател е едно от дружествата, предмет на разследването.

На този етап за 72 часа са задържани 10 души на възраст, 7 мъже и 3 жени от 20 до 58 години, съобщи наблюдаващият прокурор Галина Минчева-Андреева. Тя уточни, че петима от обвиняемите са от едно семейство. Възможно е в хода на продължаващото разследване в ареста да попаднат и още участници в схемата.

На единия от задържаните е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, на останалите деветима за участие  и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.

Разследването продължава с доказване на престъпления срещу интелектуалната собственост и измами на граждани.

 


По публикацията работи: Паолина Комсалова


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Галерия

Още от категорията

Пожарникарите призовават за внимание с отоплителните уреди

Двама души са загинали, а петима са пострадали при 15 пожара, възникнали на територията на Пловдивска област от началото на годината досега. Ранените при огнените инциденти са на възраст между 55 и 72 години, а жертвите са двама самотноживеещи мъже – единият в село Кадиево, другия – в къщата на Кудоглу в центъра на Пловдив. Основната причина..

обновено на 27.01.25 в 13:52

Кметът на Пловдив е недоволен от водните ремонти в "Южен"

Фирмите, които работят по изграждането на Южния обходен колектор, да спазват графиците, затова апелираха пловдивският кмет Костадин Димитров и районният кмет на „Южен“ Атанас Кунчев. „За съжаление, не виждаме спазване на графика. Някъде има участъци, които ще бъдат асфалтирани тези дни. Но общо взето, виждаме едно изоставане с около месец..

публикувано на 27.01.25 в 12:30

Грипна ваканция за учениците от Пловдив на 6 и 7 февруари със заповед на кмета

6 и 7 февруари ще са неучебни дни за пловдивските ученици, обяви кметът Костадин Димитров. Решението е взето, след като са обсъдени данните за заболеваемостта в град Пловдив.  Това е най-добре за здравето на децата, обоснова се кметът. Припомням, че с разпореждане на Областния щаб от сряда учениците от областта минават на онлайн..

обновено на 27.01.25 в 12:26

Искат до 20% увеличение на бюджета за музеите

39 милиона 850 хиляди лева да бъдат заложени в бюджет 2025 за музеите и галериите искат от Сдружение „Български музеи“. Така увеличението при финансирането на регионалните и общински музеи ще бъде 20%, а при националните – 15%, обясни Огнян Тодоров, председател на Сдружение „Български музеи“ и директор на Природонаучня музей в Пловдив...

публикувано на 27.01.25 в 12:18

Разкриха модерна оранжерия за марихуана, двама в ареста

Полицаи разкриха оранжерия за марихуана, разположена между Пазарджик и село Ивайло. Открити са 362 растения от рода на конопа с височина между 45 и 100 сантиметра.  Оранжерията е била оборудвана с модерни системи за пречистване на въздуха, контрол на влажността и осветлението и вентилация. При акцията са арестувани са 30-годишен мъж от Пазарджик..

публикувано на 27.01.25 в 12:17