Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Петима от групата за пране на пари окончателно зад решетките

Снимка: Агенция "Фокус"

Пловдивският апелативен съд окончателно остави в ареста петима души от организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари. Сред тях са ръководителят на групата 32-годишния Геворг Харутюнян, който бе "задържан под стража" и от окръжния съд, както и четирима от неговите търговски партньори - братята Мартин и Тодор Попови, Панайот Николаев и Мирослав Стаменов. Четиримата бяха освободени преди седмица от окръжния съд срещу парична гаранция, но днес бяха задържани в съдебната зала.  

Апелативните магистрати потвърдиха паричната гаранция от 1000 лева на 20-годишния Мартин Николаев и оставиха на свобода жената на Геворг Харутюнян - Елисавета Карамфилова. 

Според съдиите обаче може да се направи обосновано предположение за извършени престъпления от Григор Харутюнян и Карине Ховсепян, както и от Нона Ховсепян и им определи парични гаранции в размер на общо 20 000 лева - по 5000 за родителите на Геворг и 10 000 за сестра му Нона. 

Припомняме, че срещу десетимата обвиняеми, три от които жени, са повдигнати обвинения за извършени множество престъпления, включително участие в организирана престъпна група, създадена за извършване на данъчни престъпления, измами, пране на пари и нерегламентирано използване на чужди търговски марки. Групата, разбита в Пловдив миналата седмица, е ощетила хазната с милиони левове, твърдят разследващите. В продължение на две години участниците в нея са търгували със строителни инструменти и машини, които внасяли от Китай, а след това продавали по интернет, като незаконно ги пребрандирали с етикети на известни германски марки.

По досъдебното производство са извършени многобройни обиски, претърсвания и изземвания в жилища, автомобили и складови помещения на територията на гр. Пловдив и Пловдивска област. Разпитани са свидетели, изискани са писмени доказателства от различни държавни органи.

Според апелативните съдии има също реална опасност петима от участниците да извършат друго престъпление, ако останат на свобода. 



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

41 сигнала за пожари само днес в Пловдивско, 30 са приключени

Овладян е пожарът в открита база за изкупуване на черни и цветни метали в кв. "Изгрев". На място работиха пет пожарни автомобила и автомеханична стълба.  Пожарът е възникнал в късния следобед по време на работа.  Няма пострадали.  41 са сигналите за произшествия, получени днес в Пожарната в Пловдив, от тях 30 са приключени. По останалите 11 все..

обновено на 02.08.24 в 21:35

В Пловдив вече се диша нормално, но утре сутрин пак се очаква обгазяване

Постепенно се нормализира обстановката в населените места, засегнати от обгазяването от пожара в депото край Цалапица, съобщават от областната администрация в Пловдив.  Съдържанието на фини прахови частици, както и на съединението бензен във въздуха е в норма, съобщи областният управител Христина Янчева. Продължава гасенето на пожара в депото за..

обновено на 02.08.24 в 21:33

Слушайте дербито "Локомотив" - "Левски" по Радио Пловдив

С два мача днес се открива третия кръг в Първа лига. От 19:00 часа "Славия" посреща "Хебър" на стадион „Александър Шаламанов“ в столицата.  От 21:15 часа е голямото дерби на кръга, което противопоставя "Локомотив" (Пловдив) и "Левски" на „Лаута“. Този двубой може да проследите пряко по Радио Пловдив. "Черно-белите" нямат загуба до момента, като..

обновено на 02.08.24 в 21:23

Полицията със сериозни мерки за мача "Локомотив" - "Левски"

Полицията ще осигури спокойното протичане на футболната среща на стадион „Локомотив“ тази вечер. В ход са комплекс от мерки за охрана на обществения ред, контрол и организация на движението в града във връзка с предстоящата футболна среща на стадион „Локомотив” между отборите на ПФК „Локомотив” и ПФК „Левски”, която започва в 21.15 ч. В..

обновено на 02.08.24 в 21:06

Продължава гасенето на сметището край Цалапица

Продължава гасенето на пожара на сметището край Цалапица, което се запали във вчерашния следобед.  Три екипа на пожарната цяла нощ останаха да дежурят на сметището в с. Цалапица. Около 22 часа снощи периметърът на огъня бе ограничен с помощта на булдозери.  На място е събрана тежка техника, която да започне „запръстяване“ на терена, съобщи..

обновено на 02.08.24 в 17:57